İstanbul’da 5 milyar liralık siber dolandırıcılık operasyonu

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine “İdol Forex” adlı sözde yatırım şirketini takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından şebekeye eş zamanlı operasyon düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 farklı adrese yapılan operasyonda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile suça konu şirket hesaplarının yer aldığı belge ve doküman ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Önce yüksek kâr vaadi, sonrasında çöküş

Sosyalmedyaplatformlarına “İdol Forex” adlı sözde yatırım şirketi adına reklam veren şebeke, kendisiyle irtibat kuran kişilere yüksek kâr vaadinde bulunuyor.

Şebekeye ilk etapta düşük miktarda para yatıran kişilere, kısa sürede yüksek oranda kâr elde ettiği söyleniyor.

Daha da yüksek kâr beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek miktarda para göndererek şebekenin ağına düşüyor.

Yatırım yapan kişinin yatırdığı para, istenen seviyeye ulaştığında ise yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarara uğranıldığı söylenerek mağdurlar dolandırılıyor.

Toplanan para 10 paravan şirkete dağıtılıyor

Şebekenin, dolandırıcılıktan elde ettiği paraylaaltınaldığı, alınan altının yine şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden nakde çevrilerek izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.

İstanbulİl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı incelemelerde “İdol Forex” adlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu’nda kaydının bulunmadığını belirledi. Ayrıca söz konusu şirketlerin hesap hareketi miktarının 5 milyar lira olduğu da tespit edildi.

Şebeke üyelerinin yakalanmasının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında şikayette bulunan mağdur vatandaşın 261 bin liralık mağduriyeti de giderildi.